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            北方国际合作股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的提示性布告

            admin 2019-05-20 247人围观 ,发现0个评论

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              北方世界协作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方世界”)决定于2019年5月22日举行2019年第一次暂时股东大会。公司于2019年4月30日在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2019年第一次暂时股东大会会议告诉》。

              公司决定于现将有关事项告诉如下:

              一、举行会议基本情况

              1。 股东大会届次

              2019年第一次暂时股东大会

              2。 会议召集人

              北方世界协作股份有限公司董事会

              3。 会议举行的合法、合规性

              本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等的规矩。

              4。 会议举行的日期、时刻

              现场会议举行日期、时刻为:2019年5月22日下午2:30开端

              网络投票时刻为:

              (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

              (2)经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为:2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的恣意时刻。

              5。 会议举行方法

              本次会议采纳现场北方国际合作股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的提示性布告投票与网络投票相结合的方法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场或网络方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

              6。 会议的股权挂号日:2019年5月15日

              7。 到会目标

              (1)凡2019年5月15日下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均可到会本次股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东(授权托付书款式附后);

              (2)本公司董事、监事和高档管理人员;

              (3)公司延聘的律师等相关人员。

              8。 会议地址

              北京市石景山区政达路6号北方世界大厦19层公司会议室

              二、会议审议事项

              1。 关于审议《公司与我国万宝工程有限公司签定孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目署理合同严重合同暨日常相关买卖》的方案

              上述提案现已公司七届十六次董事会审议经过,详细内容详见公司2019年4月29日在《我国证券北方国际合作股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的提示性布告报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的相关布告

              三、提案编码

              ■

              四、会议挂号等事项

              1。 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人到会的应持法人授权托付书、股东代码卡及署理人身份证;

              2。 自然人股东持自己身份证、股东代码卡(托付到会者须加持授权托付书及自己身份证);异地股东可用信函或传真方法挂号;(1、2项证件须供给原件)

              3。 挂号时刻:2019年5月21日下午2:00-5:00

              4。 挂号地址:北方世界董事会办公室

              5。 到会会议代表交通及食宿自理,会期半响。

              6。 联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方世界大厦20层

              北方世界协作股份有限公司董事会办公室

              邮政编码:100040

              联系电话:010-68137370

              传真:010-68137466

              联系人:杜晓东、王碧琪

              五、参与网络投票的详细流程

              本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作流程(详见附件)。

              公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、网络投票两种投票方法中的一种表决方法,不能重复投票。假如呈现重复投票将以第一次投票为准。

              备检文件:

              七届十六次董事会抉择

              北方世界协作股份有限公司董事会

              二〇一九年五月十五日

              附件1

              北方世界协作股份有限公司股东

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1。 股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“世界投票”。

              2。 填写推举票数。

              关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              3。 股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

              股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1。 投票时刻:2019年5月22日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

              2。励志短句 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1。 互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年5月21日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月22日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

              2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3。 股东依据获取的服务暗码或数字北方国际合作股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的提示性布告证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件2:

              授权托付书

              兹托付先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表自己(本公司)到会北方世界协作股份有限公司2019年第一次暂时股东大会并代为行使表决权。

              托付人名字(单位名称):

              托付人股票账号:

              托付人持股数量:股

              托付人法定代表人:

              对本次股东大会提案的清晰投票定见指示(可按下表格局列示);没有北方国际合作股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的提示性布告清晰投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

              股东大会提案表决定见表

              ■

              本授权书有用期限至2019年5月22日

              托付人签名(法人股东加盖公章):

              授权书签发日期:2019年月日

            北方国际合作股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的提示性布告

            (责任编辑:DF118)

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